Format optimizat A4 pentru imprimantă și arhivă bancară / juridică.

SRL-DATA

Platforma Națională B2B de Business Intelligence & Due Diligence
DOSAR DE VERIFICARE
Ref: #80BBBB38A48EDD0E
Emis: 29.09.2026 01:47 (Chișinău)

Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S. A.

● Companie Activă IDNO: 1002600003778 ✓ Plătitor TVA (0602601)
85 CLASA A
Evaluare Solvabilitate & Risc Comercial

PARTENER COMERCIAL SIGUR — Activitate operațională confirmată cu profitabilitate netă pozitivă. Risc comercial scăzut.

Plafon Comercial Recomandat (B2B Trade Limit): 0 MDL
Termen de Plată Recomandat: zile
Cifră de Afaceri (Ultimul An)
3 900 000 000 MDL
Profit Net Anual
1 150 000 000 MDL
Marjă Netă Profit
29.5%
Număr Angajați
2400 pers.
Evoluție Cifră de Afaceri Multianuală (Vector Grafic) Sursa: BNS Moldova
2,925.0M 2021 3,432.0M 2022 3,900.0M 2023
1. Date Oficiale de Înregistrare (ASP Moldova) Sursa: Registrul Unităților de Drept
Formă Juridică IP
Data Înregistrării Oficiale 21.05.2001
Capital Social Subscris 2 070 000 000,00 MDL
Sediu Juridic & Adresă MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, str. 31 AUGUST 1989, 127
Activitate Principală (CAEM Rev. 2) [6419] 65121
2. Organe de Conducere (Administratori Oficiali) 6 înregistrări
Nume Administrator Funcție Data Numirii Statut
SONIC ALEXANDRU [Comitet] Administrator 28.09.2026 Activ
STOIANOV MACAR [Comitet] Administrator 28.09.2026 Activ
GLEVATSKYI ANDRII [Comitet] Administrator 28.09.2026 Activ
TELEUCĂ MARCEL [Comitet] Administrator 28.09.2026 Activ
RECEAN STELA [Comitet] Administrator 28.09.2026 Activ
STRATAN ALIONA [Comitet] Administrator 28.09.2026 Activ
3. Asociați & Fondatori (Structura de Proprietate) 1 asociați
Asociat / Fondator Cotă Parte (%) Valoare Cotă (MDL) Țară Reședință
HEIM Partners Consortium 100.00% 2 070 000 000 MDL Moldova
4. Situații Financiare Multianuale Sursa: BNS Moldova
An Exercițiu Venituri Vânzări (MDL) Profit Net (MDL) Total Active (MDL) Echipă / Angajați
2023 3 900 000 000 MDL 1 150 000 000 MDL 28 000 000 000 MDL 2,400
2022 3 432 000 000 MDL 943 000 000 MDL 25 200 000 000 MDL 2,280
2021 2 925 000 000 MDL 805 000 000 MDL 22 960 000 000 MDL 2,160
5. Litigii & Dosare în Instanțe de Judecată Sursa: instante.justice.md

✓ Nu sunt înregistrate dosare de litigii comerciale sau proceduri de insolvabilitate active.

9. Trasabilitatea Datelor & Surse Oficiale de Proveniență Conform Cadrului Național Open Data
Registru Național Sursă Autoritate Publică Emitentă Tipul Datelor Furnizate Frecvență / Status
Registrul Unităților de Drept Agenția Servicii Publice (ASP) IDNO, denumire, statut juridic, directori, fondatori, capital, sediu Oficial · Săptămânal
Situații Financiare Anuale Biroul Național de Statistică (BNS) Bilanț contabil, venituri din vânzări, profit/pierdere netă, active, număr angajați Oficial · Anual
Portalul Național al Instanțelor Ministerul Justiției (instante.justice.md) Dosare de judecată, litigii comerciale, creditori, proceduri insolvabilitate Public · La zi
Registrul Garanțiilor Reale Mobiliare Ministerul Justiției Contracte de gaj, creditori gajanți, descriere bunuri gajate, sume asigurate Oficial · La zi
Registrul Subvențiilor Agricole Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) Subvenții de stat nerambursabile, proiecte, măsuri de sprijin financiar Oficial · Trimestrial
Baza Națională de Proprietate Intelectuală Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Mărci comerciale înregistrate, clasificare Nisa, valabilitate branduri Oficial · La zi
Raport oficial de Due Diligence generat automat prin platforma SRL-DATA (https://srl.ylink.pro).
Date agregate conform principiilor Open Data din registrele publice oficiale (ASP, BNS, SFS, AIPA, AGEPI, Justiție).
VERIFICARE INTEGRITATE:
SHA256: 80BBBB38A48EDD0E